證券代碼：688200??????證券簡稱：華峰測控?????????公告編號：2023-027

??????????北京華峰測控技術股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

??關于調整公司?2021?年限制性股票激勵計劃相關事項及

??????????作廢處理部分限制性股票的公告

??本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

??北京華峰測控技術股份有限公司（以下簡稱“華峰測控”或“公司”）于?2023

年?6?月?1?日召開第二屆董事會第二十次會議和第二屆監(jiān)事會第十八次會議，審議

通過了《關于調整公司?2021?年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》、《關于作

廢處理?2021?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》，現(xiàn)將有關事項說明

如下：

??一、公司?2021?年限制性股票激勵計劃已履行的決策程序和信息披露情況

了?《關于公司<2021?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

????????????????????????????????????《關于

公司<2021?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請公司

股東大會授權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司獨立董事就本

激勵計劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股東利益的情

形發(fā)表了獨立意見。

??同日，公司召開第二屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關于公司<2021?年

限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2021?年限制性股

票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于核實公司<2021?年限制性股

票激勵計劃激勵對象名單>的議案》

???????????????，公司監(jiān)事會對本激勵計劃的相關事項進行核

實并出具了相關核查意見。

了《北京華峰測控技術股份有限公司關于獨立董事公開征集委托投票權的公告》

（公告編號：2021-031），根據(jù)公司其他獨立董事的委托，獨立董事石振東先生

作為征集人，就?2020?年年度股東大會審議的公司?2021?年限制性股票激勵計劃相

關議案向公司全體股東征集投票權。

名和職務在公司內部進行了公示。截至公示期滿，公司監(jiān)事會未收到任何人對本

激勵計劃激勵對象提出的異議。2021?年?5?月?21?日，公司于上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露了《北京華峰測控技術股份有限公司監(jiān)事會關于公司

?????????????????????????????????（公告編

號：2021-041）。

于公司<2021?年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、

????????????????????????????????《關于公司<2021

年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》、《關于提請公司股東大會授

權董事會辦理股權激勵相關事宜的議案》等議案。公司實施本激勵計劃獲得股東

大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵

對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。

露《關于公司?2021?年限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司

股票情況的自查報告》（公告編號：2021-045）。

第六次會議，審議通過了《關于向激勵對象首次授予限制性股票的議案》。公司

獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對首次授予日的激勵對象名單進行

核實并發(fā)表了核查意見。

會第十一次會議，審議通過了《關于調整公司?2021?年限制性股票激勵計劃授予

價格的議案》及《關于向激勵對象授予預留部分限制性股票的議案》等相關議案。

公司獨立董事對前述議案發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對激勵對象名單進行核實并發(fā)

表了核查意見。

會第十二次會議，審議通過了《關于公司?2021?年限制性股票激勵計劃首次授予

部分第一個歸屬期符合歸屬條件的議案》等相關議案。公司獨立董事對前述議案

發(fā)表了獨立意見，監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。

第十八次會議，審議通過了《關于調整公司?2021?年限制性股票激勵計劃相關事

項的議案》、

?????《關于作廢處理?2021?年限制性股票激勵計劃部分限制性股票的議案》、

《關于公司?2021?年限制性股票激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期符合歸屬條

件的議案》及《關于公司?2021?年限制性股票激勵計劃預留授予部分第一個歸屬

期符合歸屬條件的議案》等相關議案。公司獨立董事對相關事項發(fā)表了獨立意見，

監(jiān)事會對前述事項進行核實并發(fā)表了核查意見。

???二、調整事由及調整結果

???公司?2022?年第二次臨時股東大會審議通過了《關于公司?2022?年半年度資本

公積轉增股本方案的議案》，轉增股本方案為每股轉增?0.48?股，2022?年?9?月?21

日公司披露了《北京華峰測控技術股份有限公司?2022?年半年度權益分派實施公

告》。

???公司?2022?年年度股東大會審議通過了《關于公司?2022?年度利潤分配及資本

公積轉增股本方案的議案》，利潤分配方案為每股派發(fā)現(xiàn)金紅利?1.4?元(含稅)，

資本公積轉增股本方案為每股轉增?0.48?股。2023?年?5?月?24?日公司披露了《2022

年年度權益分派實施公告》。

???鑒于上述轉增股本和利潤分配方案已實施完畢，根據(jù)公司?2021?年限制性股

票激勵計劃（以下簡稱“本次激勵計劃”）的相關規(guī)定，本次激勵計劃公告日至

激勵對象獲授限制性股票前，以及激勵對象獲授限制性股票后至歸屬前，公司有

資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細、配股、縮股或派息等事項，應對

限制性股票的授予價格和授予數(shù)量進行相應的調整。

???根據(jù)公司《2021?年限制性股票激勵計劃（草案）》

???????????????????????????（以下簡稱“《激勵計劃》”）

的規(guī)定，授予價格和授予數(shù)量的調整方法如下:

???（1）限制性股票授予價格的調整

???P=(P0-V）÷（1+n）

???其中:P0?為調整前的授予價格；V?為每股的派息額；n?為每股的資本公積轉增

股本、派送股票紅利、股份拆細的比率；P?為調整后的授予價格。

???根據(jù)以上公式，2021?年限制性股票激勵計劃調整后的授予價格(含預留部分

授予)=[151.44?元/股÷（1+0.48）-1.4]÷（1+0.48）≈68.19?元/股。

??（2）限制性股票授予數(shù)量的調整

??資本公積轉增股本、派送股票紅利、股份拆細時的調整方法為：

??Q=Q0×（1+n）

??其中：Q0?為調整前的限制性股票授予/歸屬數(shù)量；n?為每股的資本公積轉增

股本、派送股票紅利、股份拆細的比率（即每股股票經轉增、送股或拆細后增加

的股票數(shù)量）；Q?為調整后的限制性股票授予/歸屬數(shù)量。

??調整后的限制性股票首次授予數(shù)量=21×（1+0.48）×（1+0.48）=45.9984

萬股；

??調整后的限制性股票預留授予數(shù)量=5.25×（1+0.48）×（1+0.48）=11.4996

萬股。

??三、本次作廢處理限制性股票的原因和數(shù)量

??根據(jù)公司《激勵計劃》及《2021?年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》

（以下簡稱“《考核管理辦法》”）

???????????????，由于?1?名激勵對象?2022?年個人績效考核評價

結果為“合格（C）”，本期個人層面歸屬比例為?80%，作廢處理其本期不得歸屬

的限制性股票?2190?股。

??本次合計作廢處理的限制性股票數(shù)量為?2190?股。

??四、本次調整授予價格、數(shù)量及作廢處理部分限制性股票對公司的影響

??公司調整本次激勵計劃的授予價格、數(shù)量以及作廢處理部分限制性股票不會

對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響，不會影響公司核心團隊的穩(wěn)定性，

不會影響公司股權激勵計劃繼續(xù)實施。

??五、監(jiān)事會意見

??公司監(jiān)事會就本次激勵計劃授予價格、數(shù)量的議案進行核查，認為：鑒于公

司?2022?年度利潤分配方案已實施完畢，公司董事會根據(jù)?2020?年年度股東大會授

權對本次激勵計劃的授予價格、數(shù)量進行調整，審議程序合法合規(guī)，符合《上市

公司股權激勵管理辦法》

??????????（以下簡稱“《管理辦法》”）等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性

文件和公司《激勵計劃》的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

因此，同意將本次激勵計劃授予價格由?151.44?元/股調整為?68.19?元/股，同意

將本激勵計劃首次授予數(shù)量由?21?萬股調整為?45.9984?萬股，預留授予數(shù)量由?5.25

萬股調整為?11.4996?萬股。

??公司本次作廢處理部分限制性股票符合有關法律、法規(guī)及公司《激勵計劃》

的相關規(guī)定，不存在損害股東利益的情況，監(jiān)事會同意公司此次作廢處理部分限

制性股票。

??六、獨立董事意見

??公司對?2021?年限制性股票激勵計劃授予價格、數(shù)量的調整符合《管理辦法》

等法律法規(guī)及公司《激勵計劃》中關于激勵計劃調整的相關規(guī)定，本次調整在公

司?2020?年年度股東大會授權范圍內，調整的程序合法合規(guī)，且履行了必要的程

序，不存在損害公司及股東利益的情形。綜上，我們同意公司對?2021?年限制性

股票激勵計劃授予價格和授予數(shù)量的調整。

??本次部分限制性股票的作廢處理符合《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)

則》、

??《管理辦法》以及公司《激勵計劃》中的相關規(guī)定，所作的決定履行了必要

的程序，審議程序符合相關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。據(jù)此，我

們同意公司作廢處理部分限制性股票。

??七、法律意見書的結論性意見

??綜上所述，本所認為，截至本法律意見書出具日，本次歸屬、調整及作廢事

項已取得必要的批準和授權；本激勵計劃首次授予部分第二個歸屬期、預留授予

第一個歸屬期歸屬條件成就，本次歸屬符合《管理辦法》等法律法規(guī)以及《激勵

計劃（草案）》的有關規(guī)定；本次歸屬、調整及作廢事項符合《管理辦法》等法

律法規(guī)以及《激勵計劃（草案）》的有關規(guī)定；公司將依法履行現(xiàn)階段需要履行

的信息披露義務，隨著本激勵計劃的進展，尚需繼續(xù)履行相應的法定信息披露義

務。

??特此公告。

????????????????????????北京華峰測控技術股份有限公司董事會

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