?????????????深圳市豪鵬科技股份有限公司
?獨立董事關于第一屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見
【資料圖】
??根據中國證券監督管理委員會（以下簡稱：中國證監會）《上市公司獨立董
事規則》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》（以下簡稱《上
市規則》）
????、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第?1?號——主板上市公司規
范運作》及《深圳市豪鵬科技股份有限公司章程》
?????????????????????（以下簡稱《公司章程》）
????????????????????????????????、《深
圳市豪鵬科技股份有限公司獨立董事工作制度》等有關規定，我們作為深圳市豪
鵬科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會獨立董事，經認真審閱
相關材料，并對有關情況進行詳細了解和分析，基于獨立判斷的立場，秉承實事
求是、客觀公正的原則，我們就公司第一屆董事會第二十六次會議相關事項發表
意見如下：
??一、關于控股股東及其他關聯方占用公司資金、公司對外擔保情況的專項說
明和獨立意見
??根據中國證監會《上市公司監管指引第?8?號——上市公司資金往來、對外擔
保的監管要求》的規定和要求，我們作為公司的獨立董事，本著對公司、全體股
東及投資者負責的態度，按照實事求是的原則對公司報告期內（2023?年?1?月?1?日
至?2023?年?6?月?30?日）公司控股股東及其他關聯方占用資金的情況和公司對外擔
保情況進行了認真負責的核查，并發表獨立意見如下：
不存在以前期間發生但延續到報告期的控股股東及其他關聯方占用公司?資金的
情況。公司能夠認真貫徹執行有關規定，嚴格控制關聯方資金占用風險。我們認
為符合法律、法規的要求，不存在損害公司和廣大投資者利益的事項。
截止?2023?年?6?月?30?日，公司審批通過的擔保額度為?600,000?萬元人民幣，實際
向全資子公司提供擔保余額為?359,200?萬元人民幣，占公司最近一期經審計凈資
產的?159.58%。上述擔保事項均已按照《上市規則》
??????????????????????????《深圳證券交易所上市公司自
律監管指引第?1?號——主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件及《公
司章程》的規定履行了相應的決策程序并及時進行了信息披露義務，公司不存在
違規擔保的情況。公司提供擔保是基于全資子公司經營發展的實際需要，有助于
支持其運營業務的拓展，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，符
合公司整體長遠利益。
??二、關于?2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告的獨立意見
??在對公司?2023?年半年度募集資金使用情況進行充分調查的基礎上，基于獨
立判斷的立場,我們一致認為：2023?年半年度公司募集資金的管理和使用符合中
國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用和管理的相
關規定，不存在募集資金管理和使用違規的情形。因此,我們同意公司董事會編
制的《2023?年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。
??三、關于調整?2022?年限制性股票激勵計劃預留授予價格的獨立意見
??公司本次調整?2022?年限制性股票激勵計劃預留授予價格，符合《上市公司
股權激勵管理辦法》等法律法規及公司《2022?年限制性股票激勵計劃（草案）》
的相關規定，且本次調整已經取得股東大會授權，調整程序合法、合規，不存在
損害公司及全體股東利益的情況。
??因此，我們同意公司本次調整?2022?年限制性股票激勵計劃預留授予價格。
??四、關于向激勵對象授予預留限制性股票的獨立意見
??經核查，我們認為：
限制性股票激勵計劃（草案）》的預留授予日為?2023?年?8?月?11?日，該預留授予
日符合《上市公司股權激勵管理辦法》等法律、法規以及激勵計劃中關于授予日
的相關規定。
定的禁止實施股權激勵計劃的情形，公司具備實施股權激勵計劃的主體資格。
人民共和國證券法》等法律、法規和規范性文件規定的任職資格，符合《上市公
司股權激勵管理辦法》
?????????《上市規則》
??????????????《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第?1
號——業務辦理》規定的激勵對象條件，符合公司《2022?年限制性股票激勵計劃
（草案）》規定的激勵對象范圍，其作為公司?2022?年限制性股票激勵計劃預留授
予激勵對象的主體資格合法、有效。
撐公司未來發展戰略的研發骨干、技術骨干、業務骨干及管理骨干人員，充分調
動其積極性和創造性，有效提升核心團隊凝聚力和企業核心競爭力，將股東、公
司和核心團隊三方利益結合在一起，使各方共同關注公司的長遠發展，確保公司
發展戰略和經營目標的實現。有利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東
的利益。
劃或安排。
序符合法律、法規和《公司章程》的相關規定。
??綜上所述，我們認為公司本次限制性股票激勵計劃規定的授予條件已經成就。
我們同意公司本次激勵計劃的預留授予日為?2023?年?8?月?11?日，并同意以?28.18
元/股的授予價格向符合條件的?51?名激勵對象授予?45.50?萬股限制性股票。
??????????????????????????獨立董事：華金秋?黃啟忠?王文若
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