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證券代碼：300382         證券簡稱：斯萊克           公告編號：2023-068

債券代碼：123067         債券簡稱：斯萊轉債

              蘇州斯萊克精密設備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   一、董事會會議召開情況

   蘇州斯萊克精密設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第三

十次會議于 2023 年 6 月 6 日下午 15：00 時在公司會議室以現場結合通訊方式

召開，會議通知已于 2023 年 6 月 5 日下午以郵件、電話、書面等方式送達給各

位董事，會議應參加董事 7 人，實際參加董事 7 人，其中獨立董事羅正英、張秋

菊、王賀武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通訊方式參會并

表決。本次會議由公司董事長安旭先生召集主持，因本次會議審議事項緊急，召

集人已在會議上作出相關說明，全體董事一致同意豁免本次董事會會議的提前通

知期限，且已知悉與所議事項相關的必要信息。本次會議的召集、召開和表決程

序符合《公司法》《證券法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定，會議形

成的決議合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   （一）審議通過了《關于變更公司經營范圍并修改<公司章程>的議案》

   根據公司新能源電池結構件業務發展的需要，公司擬變更經營范圍并對《公

司章程》進行相應修改，并提請股東大會授權公司管理層辦理相關變更事宜，變

更后的經營范圍最終以市場監督管理部門核準登記的內容為準。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會審議。

   具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

變更公司經營范圍并修改公司章程的公告》。

  （二）審議通過了《關于向銀行申請授信額度的議案》

  因公司業務發展需要,公司擬向蘇州銀行股份有限公司高新技術產業開發區

支行申請綜合授信額度 4,000 萬元，期限 1 年，具體以銀行批復為準。

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  （三）審議通過了《關于召開 2023 年第三次臨時股東大會的議案》

  表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于

召開 2023 年第三次臨時股東大會的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                    蘇州斯萊克精密設備股份有限公司董事會

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