證券代碼：300382         證券簡(jiǎn)稱：斯萊克           公告編號(hào)：2023-068

債券代碼：123067         債券簡(jiǎn)稱：斯萊轉(zhuǎn)債

              蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

 假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

   蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第三

十次會(huì)議于 2023 年 6 月 6 日下午 15：00 時(shí)在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式

召開，會(huì)議通知已于 2023 年 6 月 5 日下午以郵件、電話、書面等方式送達(dá)給各

位董事，會(huì)議應(yīng)參加董事 7 人，實(shí)際參加董事 7 人，其中獨(dú)立董事羅正英、張秋

菊、王賀武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通訊方式參會(huì)并

表決。本次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)安旭先生召集主持，因本次會(huì)議審議事項(xiàng)緊急，召

集人已在會(huì)議上作出相關(guān)說明，全體董事一致同意豁免本次董事會(huì)會(huì)議的提前通

知期限，且已知悉與所議事項(xiàng)相關(guān)的必要信息。本次會(huì)議的召集、召開和表決程

序符合《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形

成的決議合法有效。

   二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

   （一）審議通過了《關(guān)于變更公司經(jīng)營范圍并修改<公司章程>的議案》

   根據(jù)公司新能源電池結(jié)構(gòu)件業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司擬變更經(jīng)營范圍并對(duì)《公

司章程》進(jìn)行相應(yīng)修改，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層辦理相關(guān)變更事宜，變

更后的經(jīng)營范圍最終以市場(chǎng)監(jiān)督管理部門核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

   本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

   具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

變更公司經(jīng)營范圍并修改公司章程的公告》。

  （二）審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)授信額度的議案》

  因公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要,公司擬向蘇州銀行股份有限公司高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)

支行申請(qǐng)綜合授信額度 4,000 萬元，期限 1 年，具體以銀行批復(fù)為準(zhǔn)。

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  （三）審議通過了《關(guān)于召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

  表決結(jié)果：同意 7 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于

召開 2023 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

  三、備查文件

  特此公告。

                    蘇州斯萊克精密設(shè)備股份有限公司董事會(huì)

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