證券代碼：002819 證券簡稱：東方中科 公告編號：2023-039
【資料圖】
北京東方中科集成科技股份有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆
董事會第十九次會議于 2023 年 6 月 8 日以通訊方式召開，會議以投
票方式表決。會議通知已于 2023 年 6 月 2 日通過郵件方式送達給全
體董事。由于公司原董事王建平先生辭職，補選董事尚未經過公司股
東大會審議，本次會議應到董事 8 名，實到董事 8 名。會議的召集、
召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
本次會議由董事長王戈先生主持，與會董事對各項議案進行審議、
表決，形成如下決議：
授予部分第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件成就的議案》
根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2020 年股票期權與
限制性股票激勵計劃（草案）》等有關規定，董事會認為公司 2020 年
股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予的股票期權與限制性股票
第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件已滿足，并同意根據公司
限售條件的激勵對象辦理行權/解除限售事宜。本次符合行權條件的
激勵對象合計 7 人，可申請行權的股票期權數量為 7.00 萬份，占公
司目前股份總數的 0.0229%；符合解除限售條件的激勵對象合計 10
人，可申請解除限售并上市流通的限制性股票數量為 12.50 萬股，占
公司目前股份總數的 0.0409%。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》
《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）
披露的《關于 2020 年股票期權與限制性股票激勵計劃預留授予部分
第一個行權/解除限售期行權/解除限售條件成就的公告》。
獨立董事發表了《第五屆董事會第十九次會議獨立董事意見》，
具 體 內 容 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網 站 巨 潮 資 訊 網
（www.cninfo.com.cn）。
公司擬于 2023 年 6 月 30 日召開 2022 年年度股東大會，會議具
體時間另行通知。
表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。
具體內容詳見公司指定披露媒體《證券時報》《證券日報》《中
國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露
的《關于召開公司 2022 年年度股東大會的通知》。
特此公告。
北京東方中科集成科技股份有限公司董事會
二〇二三年六月九日
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