證券代碼：002819   證券簡稱：東方中科   公告編號：2023-039

【資料圖】

       北京東方中科集成科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  北京東方中科集成科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆

董事會第十九次會議于 2023 年 6 月 8 日以通訊方式召開，會議以投

票方式表決。會議通知已于 2023 年 6 月 2 日通過郵件方式送達給全

體董事。由于公司原董事王建平先生辭職，補選董事尚未經(jīng)過公司股

東大會審議，本次會議應(yīng)到董事 8 名，實到董事 8 名。會議的召集、

召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

  本次會議由董事長王戈先生主持，與會董事對各項議案進行審議、

表決，形成如下決議：

授予部分第一個行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成就的議案》

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵管理辦法》、公司《2020 年股票期權(quán)與

限制性股票激勵計劃（草案）》等有關(guān)規(guī)定，董事會認為公司 2020 年

股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予的股票期權(quán)與限制性股票

第一個行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件已滿足，并同意根據(jù)公司

限售條件的激勵對象辦理行權(quán)/解除限售事宜。本次符合行權(quán)條件的

激勵對象合計 7 人，可申請行權(quán)的股票期權(quán)數(shù)量為 7.00 萬份，占公

司目前股份總數(shù)的 0.0229%；符合解除限售條件的激勵對象合計 10

人，可申請解除限售并上市流通的限制性股票數(shù)量為 12.50 萬股，占

公司目前股份總數(shù)的 0.0409%。

   表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見公司指定披露媒體《中國證券報》《上海證券報》

《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《關(guān)于 2020 年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃預(yù)留授予部分

第一個行權(quán)/解除限售期行權(quán)/解除限售條件成就的公告》。

   獨立董事發(fā)表了《第五屆董事會第十九次會議獨立董事意見》，

具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 指 定 信 息 披 露 網(wǎng) 站 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   公司擬于 2023 年 6 月 30 日召開 2022 年年度股東大會，會議具

體時間另行通知。

   表決結(jié)果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

   具體內(nèi)容詳見公司指定披露媒體《證券時報》《證券日報》《中

國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露

的《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的通知》。

   特此公告。

                   北京東方中科集成科技股份有限公司董事會

                              二〇二三年六月九日

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